SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan las autoridades y el personal a cargo de una entidad, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afecten a una entidad pública. Se fundamenta en una estructura basada en cinco Componentes funcionales.

1. Ambiente de Control

2. Evaluación de Riesgos

3. Actividades de Control

4. Información y Comunicación

5. Supervisión

 Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República

 Ley N° 28716 – Ley de Control Interno de las entidades del Estado

Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno

Resolución de Contraloría N° 149-2016-2017-CG – Aprueba las Directiva Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado

Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG Guía para la Implementación y el Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del ..............Estado

 

Año 2018 

 

Acta de Compromiso de la Intendenta Regional de Ancash

Acta de Compromiso de la Intendenta Regional de Arequipa

Acta de Compromiso de la Intendenta Regional de Cajamarca

Acta de Compromiso de la Intendenta Regional de Huánuco

Acta de Compromiso del Intendente Regional de Ica

Acta de Compromiso del Intendenta Regional de La Libertad

Acta de Compromiso de la Intendenta Regional de Lambayeque

Acta de Compromiso de la Intendenta Regional de Loreto

Acta de Compromiso del Intendenta Regional de La Libertad

Acta de Compromiso de la Intendenta Regional de Moquegua

Acta de Compromiso de la Intendente Regional de Tumbes

Acta de Compromiso del Intendenta Regional del Callao

Acta de Compromiso del Intendente Regional del Cusco

Año 2017 

Acta de Compromiso Individual (18.09.17)

Acta de Compromiso Individual (31.07.17)

Acta de Compromiso (15.02.17)

Acta de Compromiso (20.03.17)

Acta de Compromiso Individual (24.04.17)

Acta de Compromiso Individual (10.05.17)

Acta de Compromiso (18.05.17)

Acta de Compromiso Individual (29.05.17)

Año 2016 

 

Acta de Compromiso N° 01-2016-SUNAFIL (20.07.16)

 

Año 2015

Acta 01-2015-SUNAFIL (21.01.15)

Resolución de Superintendencia N° 010-2015-SUNAFIL

Resolución de Superintendencia N° 088-2016-SUNAFIL

Resolución de Superintendencia N° 052-2017-SUNAFIL

 

Año 2017 

Acta N° 001-2017 – 31.03.2017

Acta N° 002-2017 – 25.04.2017

Acta N° 003-2017 – 02.05.2017

Acta N° 004-2017 – 09.06.2017

Acta N° 005-2017 – 12.09.2017

Acta N° 006-2017 – 29.09.2017

Acta N° 007-2017 – 27.10.2017

Acta N° 008-2017 – 23.11.2017

 

Año 2016 

Acta N° 03 – 13.07.2016

Acta N° 04 – 12.08.2016

Acta N° 05 – 07.09.2016

Acta N° 06 – 04.11.2016

 

Año 2015

Acta N° 01 – 04.08.15

Acta N° 02 – 15.09.15 

Reglamento de Funcionamiento del Comité de Control Interno Sunafil

Plan de Sensibilización y Capacitación para la Implementación del Sistema de Control Interno Sunafil

Programa de Trabajo para elaborar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno Sunafil

Diagnóstico del Sistema de Control Interno

Plan de Trabajo para Cierre de Brechas